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董事会办公室（监事会办公室）

董事会办公室对Ag亚洲集团董事会认真，，，，为董事会运作提供效劳及支持，，，，维护公司治理的康健运行。。。。。推动建设完善适合Ag亚洲集团自身的法人治理结构，，，，维护出资人股东为权力中心、董事会为决议中心、司理层为执行中心、党委向导焦点的中国特色现代法人治理规范运作，，，，起劲协调各治理主体间关系，，，，施展治理效能。。。。。

（一）从事Ag亚洲集团董事会提（议）案治理、决议治理、会务治理、决议执行治理、文件治理等事情。。。。。

（二）为Ag亚洲集团董事履职提供效劳及支持；；；；；协调、推动公司有关包管Ag亚洲集团董事知情权、调研权、决议权等有关事情。。。。。

（三）为Ag亚洲集团董事会自身建设提供支持，，，，协助推进Ag亚洲集团董事会下设专门委员会事情。。。。。

（四）代表Ag亚洲集团董事会起草公司章程或公司章程修订案，，，，推动公司章程制订或修订事情。。。。。

（五）代表Ag亚洲集团董事会处置惩罚无须推行董事会、股东（会）表决程序的一样平常事情。。。。。

（六）开展国资有关现代企业制度及公司治理系统的政策、公司治理评价、董事会建设评价等方面的研究事情。。。。。

（七）指导二级（产权）子公司公司治理、放授权机制、董事会建设有关事情；；；；；规范二级（产权）子公司章程治理。。。。。

（八）凭证Ag亚洲集团对二级（产权）子公司管控、放授权刷新历程，，，，研究二级（产权）子公司董事会职权做实试点、研究建设专职外部董事系统（履职资格、履职培训及履职审核等）。。。。。

（九）加入协助国资治理刷新有关监事会的相关事务处置惩罚。。。。。

（十）承办公司党委、董事会、公司向导交办的其他事项。。。。。

地点：海南省�？？？？？谑忻览记舜蟮�
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